Tài khoản
(ANTV) – Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về tình trạng thuê người Việt Nam mở tài khoản ngân hàng, lập công ty để rửa tiền cho các đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền” liên quan đến thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội qua các ứng dụng như “TTlive”, “Tiktok”, “Tokspot”. Các đối tượng giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử, siêu thị… mời nhận quà tặng tri ân, sau đó dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền thực hiện nhiệm vụ online và chiếm đoạt. Qua điều tra, một số đối tượng người nước ngoài mở công ty tại Việt Nam, thuê người Việt đứng tên pháp nhân để mở tài khoản ngân hàng nhận tiền lừa đảo, sau đó quy đổi sang tiền điện tử (USDT) chuyển ra nước ngoài. Một đối tượng người nước ngoài đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Rửa tiền”. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.
Bộ Công an khuyến cáo người dân cần bảo đảm an toàn thông tin cá nhân, không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin tài khoản ngân hàng với người lạ trên không gian mạng; tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, trốn thuế./